公司对2018年深化内控合规体系建设成果开展审查验收工作
来源:审计部 作者:王子龙
时间:2018-08-22 16:23:16

8月17日,公司召开风险管理及内部控制体系建设领导组会议,组织对2018年内控合规体系建设成果进行审查验收。公司领导徐锴、刘江宁、朱世祥、刘启出席会议。会议由财务总监刘启主持。

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公司财务总监刘启就内控合规体系建设责任落实提出三点管理建议:一是要高度重视内部控制及合规管理工作。公司应按照集团公司董事会关于开展内控合规体系建设的工作要求,充分利用国家推动法治央企建设和集团公司实施内控合规体系建设的机会,完善内部控制及合规管理体系。二是要认真落实内部控制及合规管理主体责任。领导干部要增强合规意识,强化制度有效执行,以身作则,构建良好的内控合规管理文化;要针对本次体系建设中提出的职能职责、业务流程、制度方面的问题建议,要认真分析研究,落实好整改责任;要持续开展好体系执行情况的自我监督评价,及时发现管理薄弱环节,完善体系建设;要强化内控合规审查的自动控制,利用信息化平台,固化业务流程,提升内部控制及合规审查的有效性。三是要切实做好内控合规管理体系建设推广和有效性监督评价。

会上,审计部就内控合规体系建设进展情况进行说明,内控合规体系建设办公室对体系建设的组织实施情况及成果进行汇报。

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公司各部门相关人员参加会议。